观察员
-
周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭
据微信公众号“温州市中级人民法院”12日消息，2022年8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。
公诉机关指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算；通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。
截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、赌博代理6万余人（其中中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。
公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。
庭审中，公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据，被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。
被告人亲属及其他各界人士共60余人旁听了庭审。
庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。
- 责任编辑: 房佶宜
-
“不认台大调查结论，蔡英文把自己当成神了？”
2022-08-12 17:29 -
首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销
2022-08-12 17:27 -
“蔡英文，不要挑衅大陆！”
2022-08-12 16:53 台湾 -
网信办发布国内互联网算法备案清单，含微信、淘宝、抖音等30种
2022-08-12 16:19 大数据时代 -
蔡英文让全党力挺的“小英男孩”退选了：论文抄袭是“写作的瑕疵”
2022-08-12 16:13 台湾 -
美官员称中方暂停中美禁毒合作“不可接受”，外交部回应
2022-08-12 16:09 中美关系 -
重庆通报主城区多起不明臭气：系山火、沥青、中元节烧纸等所致
2022-08-12 15:56 西南城事 -
首次披露！知网为100%国有控股企业
2022-08-12 15:29 -
河南银保监局2名处级干部被查
2022-08-12 15:21 银行钱荒？ -
今日0至12时，海南新增本土阳性176例
2022-08-12 15:11 抗疫进行时 -
台湾新增本土确诊21761例、死亡31例
2022-08-12 14:58 台湾 -
义乌：女子连续多日不按要求参加核酸检测被罚款
2022-08-12 12:13 抗疫进行时 -
媒体：超六成受访大学生希望30岁前结婚
2022-08-12 10:27 -
国家卫健委：昨新增本土648+1203 涉19省份和新疆兵团
2022-08-12 09:09 抗疫进行时 -
港府：委任林郑月娥等13人为太平绅士
2022-08-12 08:30 香港 -
海南新增本土595+614，其中三亚471+567
2022-08-12 08:10 抗疫进行时 -
拉萨今起在主城区开展消杀，深入网格小区开展核酸检测
2022-08-12 07:55 抗疫进行时 -
上海新增本土2+5，上海发布：未发现与海南疫情有关联
2022-08-12 07:50 抗疫进行时 -
长江干流水位创同期最低，6省967万亩耕地受旱
2022-08-12 07:46 极端天气 -
王东伟已任财政部副部长，此前任河南省委常委
2022-08-12 07:19 高层人事
相关推荐 -
-
特朗普“先眨眼”：很多人催我，期待和中国谈成 评论 18
“英伟达很急：别再卡了，中国自研芯片已突围” 评论 61
“痛苦！关税战被中方拿捏，美国只能二选一” 评论 78
“中国人很团结，就连亲美人士都认为必须对抗美国” 评论 201
撑不住了？特朗普暗示降低对华关税 评论 369最新闻 Hot
Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001
网登网视备（沪）02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证：沪（2024）0000009
广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571
沪公网安备 31010502000027号
中国互联网举报中心
上海市互联网违法与不良信息举报中心
