离大谱，菲律宾籍男女试图用假文件在香港提取100亿美元

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离大谱，菲律宾籍男女试图用假文件在香港提取100亿美元

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2025-02-12 10:11:42 字号：A- A A+ 来源：观察者网

据星岛网、大公网等港媒报道，2月11日，一对菲律宾籍男女涉嫌使用假文件到中环一间银行提取100亿美元（约730.8亿元人民币），被银行识破报警。警方调查后，以涉嫌“行使虚假文书”，对包含该对男女在内共五人进行拘捕。

2月11日下午5时许，该对菲律宾籍男女前往位于华人行的汇丰银行，出示价值100亿美元的“银行资信证明”、“银行保函”及“财力证明信”，要求职员协助开户及赎回这100亿美元作为启动资金。银行职员检查相关文件后，确认均是虚假文件，于是报警。

案发汇丰银行星岛网

经警方调查，两人是38岁女子及68岁男子，分别报称律师和商人，均持有菲律宾护照。此外，警方当场还拘捕两男一女，分别为54岁的马来西亚籍男子、64岁的台湾男子及29岁的内地女子。两名男子报称董事，女子报称秘书，三人在案发同一时间进入银行，但并未前往柜台。案件共五人因涉嫌“行使虚假文书”罪被捕。

去年10月23日，也有一名印尼籍男子和一名女翻译员，持一张1000万美元（约7307.7万元人民币）本票往中环汇丰银行总行申请户口时，被职员揭发本票有异报警。警方检获一张面值1000万美元的伪造本票，以涉嫌“行使虚假文书”拘捕两人。

据了解，“银行资信证明”是指由银行或其他金融机构出具的足以证明他人资产、信用状况的各种文件、凭证等。此类证明文件不论以何种名义、形式出具，核心是证明他人拥有某项资产、债权或具有何种程度经济实力等。至于“银行保函”由银行签发，旨在为交易各方提供财务安全感，它主要保护进出口商免受不付款或延迟付款的风险。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
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