平安银行、邮储银行和人保财险收央行罚单合计被罚没近9000万

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平安银行、邮储银行和人保财险收央行罚单合计被罚没近9000万

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2023-07-07 21:42:16 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2023-07-07 21:42:17

7月7日，中国人民银行公布了对平安银行、邮储银行和人保财险的行政处罚。

平安银行因10类违法行为被没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元。同时，时任平安银行运营管理部/安全保卫部总经理助理史某等12人也受到央行处罚。

据公布的处罚信息，平安银行事涉10项违法违规行为：违反账户管理规定；其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反消费者金融信息保护管理规定；违反金融营销宣传管理规定。

邮储银行被罚3186万元，另有15人受到央行行政处罚。

邮政银行的违法行为类型共10项：违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

中国人民财产保险股份有限公司被罚464万元，另有2人受到行政处罚。

人保财险违法行为类型共3项:未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
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