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构陷华为证据公开，汇丰“自辩”
最后更新: 2020-07-25 20:58:14（观察者网讯）当地时间7月24日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院应孟晚舟律师团队申请，公开了下一阶段庭审的证据材料。首次披露的证据显示，因孟晚舟隐瞒华为与Skycom公司的关系，而导致汇丰银行面临违反美国对伊朗制裁一说，根本就是“无稽之谈”。
7月25日，“汇丰中国企业”公众号就华为事件相关发布说明自辩称，美方对华为发起的调查不是由汇丰引发的，汇丰仅在回应美国司法部信息要求时，提供事实性信息。并否认存在“构陷”华为、“编造”证据或者“隐瞒”事实、“设置陷阱诱捕华为”等行为。
汇丰在说明中提到，媒体对案件进展的最新报道中存在对事实的误读。汇丰没有参与美国司法部关于对华为展开调查的决定，也没有鼓动美国司法部这样做。汇丰更没有介入美国司法部关于逮捕华为首席财务官或起诉华为的决定。华为事件发展的脉络非常明确地显示出，美方对华为发起的调查不是由汇丰引发的，美方对华为的详细审查在汇丰集团2016年末被卷入之前早已存在。
汇丰称，对华为没有任何恶意，也没有“构陷”华为。汇丰集团向美国司法部提供的材料是应其官方正式要求而提供的。在回应美国司法部信息要求时，汇丰仅是提供事实性信息。没有“编造”证据或者“隐瞒”事实，也不会歪曲事实或为了我们自己的利益伤害任何客户。
汇丰还表示，汇丰从未“设置陷阱诱捕华为”。在关注到2012年12月和2013年1月媒体关于华为与星通关系的负面报道后，汇丰向华为进行了例行的询问，这是履行银行了解客户义务的正常流程。
据了解，美国司法部指控孟晚舟的“唯一关键证据”由汇丰提供，指控孟晚舟于2013年8月22日向汇丰作了“虚假陈述”，未如实披露华为与Skycom的关系，对汇丰造成误导，使汇丰面临违反美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的风险。
实际上孟晚舟赴香港与汇丰高管会面的主题本就是“华为在伊朗业务”，且还在PPT中简单介绍了华为与Skycom的关系。在汇丰内部，Skycom还被“白纸黑字地”标志隶属于华为集团（Huawei Group）；从2010年起的多封业务往来邮件，都可以证明汇丰知晓华为与Skycom的关系。
而最新披露的美方在提交给加拿大的《引渡案件记录》中，汇丰指只有该行的“初级”员工清楚华为与Skycom的关系，这些“初级”员工没有将相关信息传递给汇丰的“高级”管理者，导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT信息判断合规风险。
这种证据着实让人难以想象，汇丰会给其全球流动性及现金管理部第17大客户、有着近20年业务合作的华为仅仅安排了一个不懂汇报的“低层”客户经理。对此，一名金融从业人员都对观察者网表示，全方位了解客户的背景，是金融机构最基本的合规要求，所谓“基层知道，高层不知道”一说，显然是违背常识的。
诸多证据可以证明，汇丰从一开始就明知华为及Skycom在伊朗的业务。汇丰在明明有办法为自身及客户规避风险的情况下，仍采取了违规操作，并在面临被美国没收金融执照、失去银行身份等重罚的处境时，动起了“甩锅”客户的歪脑筋。
作为一家老牌跨国银行，汇丰在涉及上述敏感业务上的水平如此不精，这是很难令人信服的。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
标签 汇丰- 责任编辑: 连政
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