荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义遭检察机关调查

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荷兰银行涉洗钱和资助恐怖主义遭检察机关调查

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2019-09-27 11:40:55 字号：A- A A+ 来源：观察者网

（观察者网讯）

据欧联网9月27日援引欧联通讯社报道，当地时间9月26日，荷兰检察部门证实，检方正在调查荷兰银行（ABN NA）涉嫌洗钱的行为。检方怀疑该银行多年来对“可疑交易”均未报告或进行调查。

报道称，荷兰银行是荷兰最大的银行之一，26日早上，受检方调查事件影响，该银行股价在阿姆斯特丹早盘交易中，下跌了近10%。

根据反洗钱和打击资助恐怖主义法案的要求，荷兰检方开始对荷兰银行进行调查。此次调查行动是欧洲司法部门广泛行动的一部分，目的是打击银行对非法交易的松懈监控。

检察部门表示，长期以来，荷兰银行对一些可疑交易没有及时汇报，或者根本就没有汇报。而且该银行没有对客户资料进行应有的调查，也没有及时切断与可疑客户的联系。

2019年初，荷兰中央银行命令荷兰银行对所有的客户进行审查，以便找出潜在的洗钱或其它犯罪活动。荷兰银行于2008年经荷兰政府纾困，并于2015年重新私有化，但国家仍持有56%的股份。

荷兰银行发言人杰马斯沙克韦德表示，银行将会积极配合调查。

荷兰财政部长霍克斯特拉表示，在政府决心打击洗钱活动的运动中，荷兰银行遭到调查让人担心，因为银行本应该起到将罪犯拒之门外的作用。

早在2018年，荷兰多家大型金融机构被调查并被指控协助洗钱，其中，荷兰ING银行因涉嫌洗钱活动被处以9亿美元的罚款。

荷兰检方表示，不可能真正估计出洗钱的金额，但应该有数亿欧元被非法转移。ING也承认了金融违规行为。

调查人员估计，2004至2014年期间，荷兰每年洗钱约130亿欧元，约占GDP的2%。

荷兰银行表示，在ING银行被罚款后的几个月内，该银行已增加了近2亿欧元的费用，并增加了1000多名专门的工作人员，以加强反洗钱业务。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
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