文/观察者网 周毅，编辑 张广凯

“承兴系”诈骗案带来的连环官司，又有最新进展。

5月8日，观察者网从知情人士处获悉，上海金融法院日前对诺亚诉京东等公司的案件进行了一审判决。对于诺亚旗下公司的诉讼主张，法院予以驳回，京东被判无责。这意味着京东无需因诺亚踩雷“承兴系”诈骗案承担所谓“赔偿责任”。

不过，由于目前一审判决处于上诉期，结果暂未生效。此事仍有待进一步观察。

8日晚间，诺亚方面就此事发布了公告

2019年，承兴系公司以非法占有为目的，虚构对京东、苏宁等多家电商公司的应收账款，骗取上海歌斐等多家机构的融资款。“刻俩萝卜章骗了300亿”，造成88亿余元的实际损失，此事引发金融圈巨震，公众也为之错愕。

2022年，“承兴系”实控人罗静因合同诈骗、对非国家工作人员行贿罪

一审获刑。但此事的“连环官司”并未就此结束：由于踩雷“承兴系”，有投资者向上海歌斐等机构发起了诉讼，上海歌斐又向京东等公司发起了诉讼……

先遭遇“李鬼”假冒，又“躺枪”连环官司，京东因此事成为外界关注焦点。但不容忽视的是，“承兴系”骗局背后，受伤的还是无辜的投资者和合法经营的企业。通过法院材料，我们试图接近这一系列事件的详貌。

先遭“李鬼”、又遭起诉，法院一审宣判：京东无赔偿责任

京东“躺枪”300亿金融诈骗案，主角其实是诺亚财富和“承兴系”公司。

2015年2月至2019年6月期间，广东中诚实业控股有限公司（以下简称“广东中诚”）、广东承兴控股集团有限公司（以下简称“广东承兴”）等“承兴系”公司，利用其与京东贸易等公司开展采购业务的供应链贸易背景进行融资。

通过伪造京东贸易印章，并伪造相关购销合同等底层资料，“承兴系”公司虚构了对京东的应收账款债权，然后又以虚假的应收账款债权转让，诱骗被害方——诺亚财富下属的上海歌斐等公司，签订合同并给付钱款。

公开报道显示，截至案发，“承兴系”公司共骗取被害方300余亿元，实际造成88亿余元损失，其中歌斐资管损失34亿余元。随后，歌斐资管和自言租赁将京东贸易和“承兴系”等公司告上法庭，索要投资损失。

“承兴系”公司背后的女人——罗静，此前已因罪获刑

在历经近五年的诉讼后，上海金融法院于今年4月30日对这两起民事案件作出一审判决：承兴系相关公司广东中诚实业、广东承兴控股被判向上海歌斐支付34.1亿元，向自言汽车支付8500万元。京东贸易无需承担赔偿责任。

5月8日，诺亚方面发布公告，同步此案相关判决结果。不过，对于与京东有关的部分诺亚方面进行了模糊处理，描述为“上海歌斐针对共同被告人提出的其他索偿被上海金融法院驳回”，并未具体指出京东的名字。

值得一提的是，由于这两起案件一审判决还处于上诉期，判决结果暂未生效。

京东躺枪、实则被围猎：揭露承兴系诈骗案关键细节

“承兴系”公司及人员，是如何假冒京东，瞒天过海的？

据报道，在诺亚向京东确认应收账款转让过程中，“承兴系”公司安排人员，在京东截留了快递，盖上“假章”后，再假冒京东寄回诺亚财富。更离谱的是，“承兴系”公司还安排人员，用假工牌在京东场地内应对了诺亚方面的上门调查。

不难发现，“承兴系”造假过程中，京东等公司并无工作人员参与或知情。发生在京东公司相关的诈骗行为，也都是承兴系人员以伪造工牌、冒用身份、利用快递员等方式，在歌斐基金团队高级副总监方建华的配合下完成的。投资者利益受损，责任主体仍在承兴系的诈骗行为和资产管理公司的工作不力。法院文件展示的细节也能证明这一点。

例如诺亚员工方建华（后因受贿获刑）等人，曾前往京东北京办公场地进行现场访谈。承兴系员工假冒京东工作人员，在大堂会客区域进行了接待。京东的场所管理并无问题，问题在于承兴系员工利用京东供应商的身份提供预约码，让诺亚“内鬼”入场，京东对此事毫不知情，更遑论预见和防范“承兴系”公司的欺诈。

歌斐方面曾向京东邮寄《应收账款转让确认函》来核实其真实性，也遭遇了类似问题。根据承兴系公司提供的材料，诺亚方面将文件寄给所谓的“京东人员”。承兴系公司员工将有关文件精准拦截，并在加盖“萝卜章”后通过邮政寄回。EMS邮件信息是京东的地址，但事实上京东对此事并不知情——退一万步讲，即使拦截行为发生在京东的办公场所，也是因为快递工作人员违规交付了文件。这显然是一场精心设计的围猎。

导致诺亚财富投资者利益受损的主要原因，并非京东之“过”——一审判决也能证明这一点。案件关键是承兴系的诈骗行为——京东也是受害者之一。让人匪夷所思的是，作为财富管理公司，诺亚很少提及自身问题，反而紧抓京东不放，甚至将其诉诸公堂，连财务发票和POP业务模式也要被拎出来“躺枪”？这又是为何？