观察员
-
遭“李鬼”假冒，京东“躺枪”300亿元供应链诈骗案后又被起诉？
-
周毅是故意的还是不小心？
【文/观察者网 周毅】
公开信息显示，北京京东世纪贸易有限公司和上海歌斐资产管理公司的合同纠纷，将于今日（11月24日）开庭。其中上海歌斐为原告，京东等公司为被告。据有关报道，此事涉及一桩数年前震惊金融圈的供应链骗局，京东更是遭遇“李鬼”，被人假冒。
天眼查截图
据《21世纪经济报道》今年4月消息，“承兴系”公司以非法占有为目的，虚构对京东、苏宁等多家电商公司的应收账款，骗取上海歌斐等多家机构的融资款。截至案发，“承兴系”公司共计骗取300余亿元，并造成了88亿余元的实际损失。
虽然“承兴系”公司相关人员，已经因其违法行为受到了严惩，但此事并未终结。由于踩雷“承兴系”，有投资者向上海歌斐等机构发起了诉讼，上海歌斐又向京东等公司发起了诉讼……一系列连环诉讼，引发了外界的关注和讨论。
不少观点认为，在整个供应链骗局中，由于“承兴系”公司的伪造和顶替，京东无辜躺枪成为受害者，京东方面无需承担责任。目前仍待法院审理判决。
京东是如何“躺枪”的？“承兴系”又是如何瞒天过海，两头“截胡”的？
整件事，要从一位商业女精英和她的商业帝国说起。
70后“商界木兰”，沦为300亿诈骗犯
2017年5月4日，在北京大学万众楼，一场捐赠仪式正在举行。那一天是北京大学建校119周年，木兰汇公益基金会捐赠了3亿元——对普通人而言，木兰汇公益基金会或许有些陌生，但在业内，它有“国内商界女性领袖俱乐部”之称，影响力非同小可。
作为木兰汇公益基金会的联合发起人之一，曾有“商界木兰”之称的罗静，由此被公众所熟知。但人们万万没有想到，这位“商界木兰”，竟是一位诈骗犯。
罗静，中国香港籍，1971出生。25岁时，她就在香港创办了承兴集团，鼎盛时期旗下曾有三家上市公司，即“承兴系”。罗静在资本市场颇有名气，曾连续入选2017年和2018年商界木兰精英30强。
或许正是因为这样的背景，让人们很难将她和“诈骗犯”联系在一起。
据此前公开报道，判决书显示，经一审法院审理查明，2015年2月至2019年6月，“承兴系”公司利用它们与京东、苏宁开展采购业务的供应链贸易背景，以应收帐款债权转让及回购等方式进行融资。
名为融资，实为诈骗。
具体来说，在“承兴系”实控人罗静、罗岚（承兴系资金部负责人，罗静的妹妹）的安排下，“承兴系”公司使用私刻的京东和苏宁公司印章，伪造购销合同等融资所需资料，虚构承兴系公司对京东、苏宁的应收帐款，同湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构先后签订应收帐款债权转让及回购合同——这也让后者成为了“被害单位”。
公开资料显示，“承兴系”员工在京东、苏宁的办公场所，用伪造的工牌冒充其员工，对接被害单位；他们还拦截了这些单位寄给京东、苏宁的债权转让材料快递，在材料加盖假章后，再寄回上述机构；他们甚至还开设账户，仿冒京东公司进行回款……
在这些以假乱真的操作面前，湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托和安徽众信等机构信以为真，并按照合同给付钱款。截至案发，实际损失共计88亿余元——直到后来诺亚财富主动报案，“承兴系”这才“东窗事发”。
2019年6月，“承兴系”罗静案爆雷，整个金融圈为之震动。
2022年11月，“承兴系”实控人罗静因合同诈骗、对非国家工作人员行贿罪，一审被判无期徒刑，其妹妹罗岚及时控公司多名员工涉刑。但事情并没有因此结束，踩雷“承兴系”的上海歌斐资产，选择起诉京东、广东承兴控股、广东中诚、苏州晟隽等公司，索要投资损失。
这才有了开头的一幕。
标签 京东- 责任编辑: 周毅
-
31省份10月CPI出炉：20地物价下降，黔豫晋“七连降”
2023-11-24 10:31 -
淡马锡警告：中国有诈骗者冒充其名义
2023-11-24 09:45 -
荣耀CEO赵明：借壳从来不是选项，肯定在中国上市
2023-11-24 08:26 观网财经-科创 -
小小电子价签背后，隐藏着“大生意”
2023-11-24 06:47 观网财经-金融 -
美团外卖起诉4名网红
2023-11-24 06:39 观网财经-互联网 -
全国首单！宁夏购得四川阿坝州1500万立方米黄河用水权
2023-11-23 20:35 绿水青山就是金山银山 -
广州启动全国首个城中村改造立法：征地补偿方案须2/3以上村民同意
2023-11-23 19:07 观网财经-房产 -
10月全球手游收入榜：“王者”蝉联第一，米哈游两款进前十
2023-11-23 17:37 观网财经-互联网 -
荣耀更换董事长：吸引多元化资本，通过IPO登陆资本市场
2023-11-22 22:48 观网财经-科创 -
深圳调整二套住房最低首付比例
2023-11-22 19:33 观网财经-房产 -
盒马侯毅：折扣化不是打价格战，把最好的商品卖便宜才是本事
2023-11-22 16:57 观网财经-互联网 -
净利润暴增588%，英伟达证实在为中国开发“合规芯片”
2023-11-22 15:43 观网财经-科创 -
全球最大加密货币交易所认罪被罚43亿美元，赵长鹏或被判刑
2023-11-22 14:16 观网财经-海外 -
阿里内网披露：马云一股都没有出售
2023-11-22 14:05 -
中国办首届链博会，“美企参与热情远超预期”
2023-11-22 11:55 中美关系 -
恢复“价高者得”！广州成首个取消宅地地价上限一线城市
2023-11-22 10:51 观网财经-房产 -
30亿美元！美国公布《芯片法案》首项研发投资
2023-11-22 09:22 -
前“华人首富”赵长鹏宣布辞职，认罪并支付巨额罚款
2023-11-22 08:46 疯狂比特币 -
CEO被警方逮捕，斗鱼盘前大跌10%
2023-11-21 20:47 观网财经-互联网 -
旅游消费回暖，三季度同程经调净利增长146%
2023-11-21 19:01 观网财经-消费
相关推荐 -
-
“趁纳瓦罗不在，他们冲进白宫劝说特朗普暂停关税” 评论 117
“中国正投入万亿美元，我们却在这胡搞” 评论 128
真急了！“白宫拟成立涉华关税应急工作组” 评论 295
这场贸易战，美国就是个“纸老虎” 评论 114
特朗普也直说了：不行，就放弃 评论 239最新闻 Hot-
“中国正投入万亿美元，我们却在这胡搞”
-
真急了！“白宫拟成立涉华关税应急工作组”
-
黄仁勋访华盼继续合作，特朗普回应
-
中国男子在TikTok“神评”美国关税，米尔斯海默秒答：赞同
-
“内地电影票房过亿那一刻，香港电影就被颠覆了”
-
美国税局代理局长刚上任三天就被免，“贝森特抱怨他是马斯克的人”
-
特朗普也直说了：不行，就放弃
-
“中国深知‘广场协议’是致命的，特朗普别想了”
-
“中国稀土，关乎美国人生死”
-
美军高官着急：中国速度太快了，是美国3倍
-
德银：中国客户减持美债，转头买欧洲资产
-
美国对中国再下黑手，“黄仁勋道出最大担忧…”
-
跟特朗普谈，拿中国当筹码？英财相：蠢死了
-
加总理扬言：除了中美，还有其他人
-
美方将不再斡旋？梅德韦杰夫喊话欧盟：学着点
-
特朗普“先眨眼”：很多人催我，期待和中国谈成
-
Copyright © 2014-2024 观察者 All rights reserved。
沪ICP备10213822号-2 互联网新闻信息服务许可证：31220170001
网登网视备（沪）02020000041-1号 互联网宗教信息服务许可证：沪（2024）0000009
广播电视节目制作经营许可证：（沪）字第03952号
增值电信业务经营许可证：沪B2-20210968 违法及不良信息举报电话：021-62376571
沪公网安备 31010502000027号
中国互联网举报中心
上海市互联网违法与不良信息举报中心
